Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Гипробум»
В соответствии с решениями Совета директоров акционерного общества «Гипробум» от «29» мая 2021 года (Протокол № 1/21 от «29» мая 2021 года) настоящим уведомляем акционеров акционерного общества «Гипробум» (далее – АО «Гипробум») о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипробум».
Место нахождения АО «Гипробум»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58, литер А.
Инициатор созыва годового собрания акционеров АО «Гипробум»: Совет директоров АО «Гипробум».
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58, литер А.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2021 года
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипробум»:
(1) Утверждение Годового отчета АО «Гипробум» за 2020 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипробум» за 2020 год.
(3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипробум» по
результатам 2020 отчетного года.
(4) Избрание членов Совета директоров АО «Гипробум»
(5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипробум»
(6) Утверждение аудитора АО «Гипробум» на 2021 год.
Акционеры АО «Гипробум» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипробум», и получить копии таких материалов в офисе АО «Гипробум» по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 58, литер А. по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени с 09 июня 2021 по 30 июня 2021 года.
По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипробум» имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Гипробум».
Председатель Совета директоров АО «Гипробум» ______________ / П.В. Меркулов /
1) Отчет об итогах голосования доступен по ссылке : Отчет об итогах голосования ГОСА 05.07.2021 Гипробум
2)АО «Гипробум» о приеме предложений в повестку дня ГОСА и кандидатов в органы управления и контроля» «Сообщение акционерам ГБ»
3)Сообщение о проведении Годового общего собраний акционеров 30.06.2022 Сообщение ГОСА 30.06.22 АО Гипробум